（香港、上海，2012年7月25日）－中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「中國平安」、或「集團」；香港聯(lián)交所股份代號：2318；上海證券交易所股份代號：601318）第九屆董事會第一次會議在深圳市中國平安總部召開，會議審議通過《關(guān)於聘任公司高級管理人員的議案》及《關(guān)於明確公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券與償付能力資本有關(guān)的特別條款的議案》等五項議題。
根據(jù)相關(guān)公告，此次董事會同意選舉馬明哲先生繼續(xù)出任中國平安第九屆董事會董事長，范鳴春先生和孫建一先生繼續(xù)出任中國平安第九屆董事會副董事長，同時繼續(xù)聘任馬明哲先生出任中國平安首席執(zhí)行官(CEO), 繼續(xù)聘任任匯川先生出任公司總經(jīng)理，孫建一先生、顧敏先生出任常務(wù)副總經(jīng)理，繼續(xù)聘任王利平女士、姚波先生、李源祥先生、曹實凡先生、羅世禮先生、陳克祥先生、葉素蘭女士、計葵生先生（Gregory Dean Gibb）出任公司副總經(jīng)理。董事會同時同意聘任陳德賢先生出任公司首席投資執(zhí)行官。
新一屆董事會表示，全體董事將恪盡職守，勤奮工作，通過積極推進公司保險、銀行和投資業(yè)務(wù)的發(fā)展，不斷完善交叉銷售平臺管理，持續(xù)深化綜合金融大後臺改革，銳意探索科技與金融高度融合的創(chuàng)新發(fā)展模式，繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)和推動中國平安在公司價值、盈利能力、業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶數(shù)量和資產(chǎn)總量上快速增長，為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長的價值，努力實現(xiàn)國際領(lǐng)先綜合金融的遠大目標。
此外，《關(guān)於明確公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券與償付能力資本有關(guān)的特別條款的議案》獲得董事會全票通過。根據(jù)2012年第一次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會明確，本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)債為附次級條款的可轉(zhuǎn)債；本次可轉(zhuǎn)債的債券持有人在公司破產(chǎn)清償時本金和利息的清償順序位於其他普通債權(quán)人之後。
根據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱「中國保監(jiān)會」）2012年5月15日下發(fā)的《關(guān)於上市保險公司發(fā)行次級可轉(zhuǎn)換債券有關(guān)事項的通知》（保監(jiān)發(fā)[2012]45號）（以下簡稱「《通知》」）中第一條規(guī)定，「保險公司次級可轉(zhuǎn)換債券（以下簡稱「次級可轉(zhuǎn)債」），是指保險公司依照法定程序發(fā)行的、期限在5年以上（含5年）、破產(chǎn)清償時本金和利息的清償順序列於保單責(zé)任和其他普通負債之後、且在一定期限內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成公司股份的債券」。第二條規(guī)定「保險公司次級可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)換為股份前，可以計入公司的附屬資本。保險公司次級可轉(zhuǎn)債計入附屬資本的比例和標準由中國保監(jiān)會另行規(guī)定?！?/p>
